Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª fonte do artigo Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Este magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.