Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
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Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal vinculado aqui em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
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