As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este objetivo era qual o grupo influenciasse o julgamento de um recurso da decisão na Câmara Superior do Carf.
ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Segundo o MPF, utilizando este conhecimento do Trabuco, Leite e Pagnozzi orientaram a apresentação 2 recursos Acerca este tema, em dezembro de 2014 e em marçeste do 2015.
Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste ligados à compensaçãeste por crfoiditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes Derivado do juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
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"Em funçãeste da descoberta por crimes alheios ao Carf, ESTES procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência para de que as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento por propinas para a compra por decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz qual a acusação feita contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Palavra penal.
"O Bradesco esclarece de que se trata por 1 juÃzo preliminar, decorrente Destes argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministfoirio Público Federal e reitera qual nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, o de que restará cabalmente provado em a instruçãeste do processo", informa o banco no comunicado.
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