Mário Pagnozzi Júnior Pode ser divertido para qualquer um

Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.

No documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”