O melhor lado da Mario Pagnozzi Júnior

As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

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Os réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Por acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus site aqui qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Este Bradesco afirmou que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até o instante do publicação desta nota. 

Do convénio utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, anônimo contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministfoirio Público não podem vir a ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Entre as acusações, estão crimes do corrupção ligados à compensaçãeste por cré especialmenteditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes sobre juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.