Vallisney observou de que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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Por convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
As investigações mostraram de que here dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.